Закарпатський ФОП заплатить 3,5 мільйони штрафу за незаконні фінансові послуги

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав фізособу підприємця винуватим у незаконному наданні фінансових послуг і відмиванні грошей.
 

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 березня.
 

За матеріалам справи, фізична особа-підприємць мав договір від 1 січня 2024 року із ТОВ «Мані 24», яким передбачено лише надання консультаційно-інформаційних послуг,
 

Підпримємець не був емітентом електронних грошей або комерційним агентом із погашення електронних грошей чи здійснення валютних операцій. Але отримав на електронний гаманець цифрові гроші в сумі 3 мільйони 125 тисяч доларів. У подальшому шляхом видачі власних готівкових коштів, за вирахуванням 2,9 % від суми надходження, підприємець погасив зобовʼязання емітента перед користувачами. Тобто протиправно надав фінансові послуги і отримав 3,5 млн гривень винагороди.
 

Частину зароблених коштів він витратив для придбання електронної техніки та інших побутових речей, а ще трохи грошей переказав на електронні гаманці невстановлених осіб і отримав у готівковій формі й витратив на власний розсуд.
 

У судовому засіданні чоловік просив затвердити угоду про визнання винуватості. Заявив, що щиро розкаюється і готовий понести узгоджене покарання.
 

Підприємця засудили до 5 років позбавлення волі умовно зі штрафом у 3,5 млн грн. Йому на 1 рік забороняється використовувати електронні гроші.