Справа "Голден пекла" про викрадення алмазів-100 великих афер

Економічні реформи, проведені Урядом Росії на початку 1990-х років, вимагали все більше і більше грошей. Ось і " Роскомдрагмет» ("Російський комітет з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння") на чолі з Євгеном бичковим шукав на Заході солідних посередників для отримання Росією кредитної лінії. Гроші терміново були потрібні для модернізації та розвитку вітчизняної алмазодобувної промисловості.

Кредити шукали через Своїх людей у багатих зарубіжних країнах. Тоді-то і з'явився в кабінеті Бичкова напористий Андрій козеня. Він заявив, що найбільша фінансова установа США «Бенк оф Америка» готова надати кредит у розмірі 500 млн доларів. Заставним забезпеченням кредиту могли б стати алмази, ювелірні вироби та інші коштовності з російських державних сховищ.

"Росія торгувала алмазами через південноафриканську компанію "Де Бірс", яка контролює понад 60 відсотків світового ринку, – говорив згодом козеня. - Я вважав, що на цьому Росія втрачає щорічно мільярди доларів, і запропонував створити власну компанію, яка сама займалася б огранюванням і продажем російських алмазів. У мене було лише дві умови: компанія повинна була розташовуватися в США – найбільшому в світі споживачеві алмазів – і повинна бути приватною. Тому що на вільному ринку державна компанія не може працювати успішно. Пан Бичков погодився з моєю пропозицією і отримав на це "добро" від Гайдара – тодішнього глави уряду".

Хто ж такий Андрій козеня, головний фігурант "Діамантової афери століття"? Успішно закінчивши інститут народного господарства в Москві, він працював бухгалтером в МНТК» Мікрохірургія ока " Святослава Федорова. Після цього несподівано став генеральним директором фірми "Сов-Кувейт Інжиніринг«, ледь не поглинула одне з найбільших в Росії гранільних виробництв – Московський завод»Кристал".

На початку дев'яностих козеня був не тільки частим гостем в кабінеті начальника ГУВС Москви Петра Богданова, але навіть отримав на Петрівці, 38, Особистий кабінет. Під крилом ГУВС він організував виробництво для ДАІ автомобільних номерних знаків.

Керівник "Роскомдрагмета" Бичков говорив, що з козеням його познайомив заступник міністра фінансів Анатолій Головатий. За розпорядженням Бичкова Московський гранильний завод» Кристал " перевів до Сан-Франциско 1 млн 296 тис.доларів. Через тринадцять днів, 29 жовтня 1992 року, козеня зареєстрував у Сан-Франциско фірму «Голден АДА». Ймовірно, необхідний для реєстрації фірми капітал склали саме кристаллівські гроші. Бізнесмен козеня отримав в "Голден пекла" 60 відсотків акцій, а рекомендовані бичковим американські громадяни, вихідці з СРСР Ашот і Давид Шагірян, – по 20 відсотків. Брати-вірмени до цього перебивалися випадковими заробітками: один фарбував бордюри на вулицях Сан-Франциско, інший грав на флейті в ресторані. До речі, букви «пекла» в назві – від Імен її співзасновників. Бичков увійшов до Ради директорів фірми.

22 квітня 1993 року завідувач відділу фінансів, бюджету і грошового обігу російського уряду Ігор Московський звернувся до віце-прем'єра Бориса Федорова з проханням дозволити вивезення і реалізацію російських діамантів і ювелірних виробів на ринку США в обмін на кредитну лінію «Бенк оф Америка» в розмірі 500 млн доларів. І вже на наступний день на документі з'явилася Резолюція віце-прем'єра: "в принципі погодитися. Потрібно обгрунтування, в тому числі юридичне по всім учасникам, проекти договірних документів. Засекретити всю переписку".

Продаж алмазів з Росії в США обмежувалася договором між Росією і світовим алмазним монополістом – фірмою «Де Бірс». Для того щоб обійти це положення, в грудні 1993 року в Росії було створено акціонерне товариство «зірка Уралу» на чолі з Миколою Федоровим.

Фірмі "Голден пекла" були відправлені п'ять тонн (!) золотих монет царського карбування, унікальна колекція алмазів, інші цінності з Гохрана на загальну суму понад 180 млн доларів. Правда, слідчі вважають, що загальний збиток від усіх незаконних угод перевищив 1,2 мільярда доларів! Показово, як проводилася оцінка алмазів. Для цього в Росію спеціально приїхала команда оцінювачів з Ізраїлю. У вихідні дні вони працювали в сховищі «Роскомдрагмета», відбираючи кращі алмази для вивезення за кордон. При цьому вартість окремих каменів занижувалася в десятки разів! Але в суді збиток все одно оцінюється за офіційними документами.

У Сан-Франциско козеня прибув з підписаними контрактами і гарантійними листами, з яких випливало, що «Голден пекла» буде отримувати російські алмази і проводити їх огранювання в Америці.

Вертоліт "до-32 «був у центрі уваги на відкритті офісу» Голден пекла" в Сан-Франциско. Серед сотень почесних гостей-мер Френк Джордан, шеф міської поліції, представники влади штату, великі бізнесмени. Вони насолоджувалися ікрою і потягували колекційне шампанське, слухаючи промови про те, як Сан-Франциско перетвориться на центр світової торгівлі діамантами. Козеня подарував вертоліт поліції Сан-Франциско, але в будь-який момент міг використовувати його для доставки діамантів з аеропорту в свій шикарний офіс.

Фірма "Голден АДА" купила в Сан-Франциско п'ятиповерховий будинок і відкрило підприємство з огранювання російських алмазів. Працювали на фабриці відряджені кристалівці. За словами козеняти, фірма працювала успішно до тих пір, поки йому не запропонували використовувати кошти «Голден пекла» для потреб російських спецслужб за кордоном. Він відмовився, тоді його заманили в Мексику, де під загрозою розправи з сім'єю змусили письмово відмовитися від всіх акцій фірми «Голден пекла». Потім американський суд визнав цю відмову під загрозою незаконною.

Що відбувалося насправді? Козеня і брати Шагірян жбурляли Російські мільйони направо і наліво. Серед дорогих покупок-реактивний літак "Голфстрім-4", вертоліт, автомобілі престижних моделей, шикарні яхти і катери, нерухомість в Північній Каліфорнії (в тому числі п'ять котеджів на озері Тахо)…

Козеня запевняло, що всі операції «Голден пекла» на території США санкціонувалися главою «Роскомдрагмета». "Бичков і козеня були, як батько і син», – підтверджує Джек Іммендорф, колишній радник мера Сан-Франциско, запрошений очолити раду директорів «Голден пекла».
 

У Сан-Франциско козеня жив у престижному передмісті. Побувавши у нього в гостях, Іммендорф зазнав потрясіння. "Вам що, вдалося пограбувати музей "Метрополітен"?!"- вигукнув він, захоплено розглядаючи картини Рембрандта і Пікассо, Яйця Фаберже, золоті статуетки. Його вразили півтораметрові підлогові годинники в золотих футлярах і шахи з золота і срібла з фігурами, прикрашеними діамантами.

З успіхом обходив козеня і американський вищий світ. Усміхненого молодого чоловіка з приємною зовнішністю, з незмінним краваткою-метеликом приймали в кращих будинках Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка. На кількох фотографіях він зображений разом з віце-президентом Альбертом Гором і першою леді Хілларі Клінтон.

Для того щоб відвернути увагу від своїх махінацій, козеня передав до Москви сенсаційне повідомлення: спадкоємець Ботсванської корони Африканський кронпринц Кгодумо I готовий продавати алмази не через «Де Бірс», а через російські організації. Ботсвана згодна виділити на спільні з Росією проекти до двох мільйонів доларів. Цією новиною керівники Роскомдрагмета поспішили порадувати першого заступника Голови Ради міністрів Росії Єгора Гайдара.

Майже рік московським чиновникам морочили голову з» принцом«, поки в» Роскомдрагмет " не переконалися, що ніякого принца Кгодумо I в Ботсвані не було і немає. Все це-вигадка.

В кінці 1994 року в Сан-Франциско вирушила делегація на чолі із заступником голови «Роскомдрагмета» Борисом Поздняковом. На місці з'ясувалося, що фірма «Голден АДА» перейшла до бізнесмена, який перекупив її. Російські цінності були продані в Нідерландах і Бельгії, а гроші осіли на рахунках «Голден пекла» в швейцарських банках.

У середині 1995 року Про алмазну аферу доповіли Контрольному управлінню Адміністрації президента Росії. Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти засновників «Голден пекла» і керівників «Роскомдрагмета».

Євген Бичков був відправлений у відставку і майже відразу отримав місце віце-президента банку «Російський кредит». Бичков винним себе не визнав, мовляв, він всього лише зробив невдалу угоду, яких в історії Радянського Союзу та й Росії було чимало. Бичкова намагалися звинуватити в посадових злочинах, але чергова амністія дозволила колишньому главі «Роскомдрагмета» піти від відповідальності.

З 1993 року фірма «Голден АДА» перебувала під пильною увагою з боку ФБР. Його агенти збиралися розкрутити алмазну аферу до кінця, проте несподівано втрутилася місцева прокуратура, що дозволила податковій службі США заарештувати рахунки компанії «Голден АДА». Під час обшуку в офісі фірми в Сан-Франциско знайшли десятки одиниць автоматичної зброї, тисячі упаковок патронів, куленепробивні жилети і 25 фунтів вибухівки. Податкова служба оголосила "Голден пекла" банкрутом. Інтерпол оголосив усіх фігурантів Діамантової афери в розшук.

Андрій козеня втік до Європи, кинувши яхти, машини, вілли, які пізніше були заарештовані на вимогу російської сторони. Він змінив зовнішність, купив підроблений паспорт на ім'я громадянина Греції Андреаса Іліадіса. Незважаючи на всі хитрощі співробітники американського розшукового бюро «Пол Чемберлейн» вистежили його в Антверпені.

Козеня був заарештований бельгійською поліцією, але випущений під заставу. Аферист вилетів до Афін, де 6 січня 1998 року його затримала Грецька служба безпеки. Недовго гуляв на волі і Ашот Шагірян. Його відловили в Англії з паспортом Домініканської Республіки, після чого депортували в США. Йому було пред'явлено звинувачення в несплаті податків на суму 63 млн доларів.