Афера "Пармалата" - 100 великих афер

Наприкінці грудня 2003 року в Італії вибухнув черговий Корпоративний скандал, що завершився банкрутством продовольчого гіганта «Пармалат». Протягом багатьох років ця компанія користувалася репутацією процвітаючого і респектабельного підприємства. На думку економічних оглядачів, справа "Пармалата" стала найбільшою італійською аферою нового часу. У ній навіть з'явилася неофіційна назва – "Європейський "Енрон"".

Засновник і глава компанії «Пармалат " Калісто Танці народився 17 листопада 1938 року в містечку Коллеккьо, близько Парми. Сім'я Танці багато років в'ялила шинку прошутто. Фабрику передавали у спадок від батька до сина, поки в 1961 році після смерті Мельхіорі танці вона не дісталася двадцятидворічному Калісто, який несподівано для всіх зайнявся виробництвом молока. Компанія отримала назву " Пармалат» ("latte" в перекладі з італійської мови означає молоко).

Всього за десять років» Пармалат " став найбільшим в Італії виробником молочних продуктів. Перетворення сімейного бізнесу в глобальний відбулося завдяки продуманій маркетинговій стратегії. Танці побудував завод для термічної обробки молока, і почав поставляти пастеризований продукт не тільки в Парму, але і в Геную, Флоренцію, Рим та інші міста Італії. У 1963 році Танці уклав контракт зі шведською компанією «Тетра Пак», яка запропонувала нову картонну упаковку і технологію, що дозволяє зберігати якість рідких харчових продуктів протягом півроку. "Ми першими почали продавати молоко не як товар, а як послугу», – підкреслював Калісто Танці.

У 1990 році» Пармалат " стає публічною компанією, її акції продаються на Міланській фондовій біржі. Калісто Танці постійно розширював свою імперію шляхом придбання компаній на п'яти континентах. Апофеозом "загарбницької лихоманки «можна вважати покупку в 1998 році австралійської компанії» Паулс" майже за мільярд доларів.

Нове тисячоліття "Пармалат" зустрів на мажорній ноті. Компанія володіла 162 заводами в 30 країнах світу, в її штаті значилося 37 тисяч чоловік. Дохід молочної імперії в 2002 році склав 7,6 млрд євро, прибуток – 252 млн євро.

Калісто Танці для своїх земляків був героєм з бездоганною репутацією. Він відкривав сирітські притулки і роздавав бездомним молоко і печиво. "Пармалат" оплатив реставрацію унікальних фресок в Пармському соборі XII століття і відновлення двох каплиць. Компанія пожертвувала кілька мільйонів євро в фонд ООН по боротьбі з голодом.

Глава "Пармалата «був байдужий до спиртного, не курив, сам водив»лексус". Він лягав спати о 10.30 вечора, а о 7 ранку вже був на роботі – і так шість днів на тиждень, в неділю – Меса в церкві. "Калісто-дуже гідна людина і прекрасний християнин», – говорив кардинал Грізенті. Вертольотом "Пармалата" священики з Ватикану користувалися так часто, що італійці охрестили його «вертольотом Бога». Танці повчав співвітчизників:»не гроші, а християнські і моральні цінності – ось що важливо".

27 грудня 2003 року казці прийшов кінець. У цей день танці був заарештований за звинуваченням у шахрайстві. Один з друзів Калісто, "короля " Пармалата"", гірко зітхнув:"занадто довго йому щастило, і боги вирішили відновити справедливість".

Що ж сталося зі світовим лідером з виробництва молочної продукції, адже ще на початку 2003 року, на погляд сторонніх спостерігачів, в компанії справи йшли благополучно?

Однією з причин краху стала горезвісна експансія. "Пармалат" скуповував компанії по всьому світу і все глибше залазив у борги. На початку ХХІ століття в європейській економіці почався різкий спад. Прибуток "Пармалата" значно скоротився, і компанії стало непросто обслуговувати гігантський борг, який досяг 7 млрд євро. Довелося вдатися до підробки звітності та сумнівних фінансових операцій – переведення вигаданих Сум підставним фондам.

"Пармалат" створив розгалужену мережу з 200 дочірніх фірм в офшорах, куди виводив кошти нібито для захисту від можливих кризових ситуацій на ринку. Але насправді ці офшорні компанії були фіктивними, і значні суми на їх рахунках існували тільки на сторінках підробленої бухгалтерської документації (систематичні фальсифікації велися з початку дев'яностих років). Цей зовні благополучний образ дозволяв залучати значні кошти від інвесторів.

Перший тривожний дзвінок для акціонерів "Пармалата «пролунав 27 лютого 2003 року, коли фінансовий директор компанії Фаусто Тонна несподівано оголосив про випуск нової серії єврооблігацій на 500 млн євро, але вже на наступний день керівництво» Пармалата «скасувало це рішення, пояснивши»несприятливими обставинами". Через місяць Фаусто Тонна був відправлений у відставку.

Навесні і влітку керівництво компанії зробило ряд заходів, щоб знизити заборгованість перед кредиторами (2 млрд євро в банківських позиках і 4 млрд євро – за облігаціями) і знайти джерела додаткового фінансування.

На початку грудня 2003 року молочний гігант не зміг відшукати 150 млн євро готівкою, щоб погасити борг за облігаціями. Причина-невиконання зобов'язань хеджинговим фондом "Епікурум" з Кайманових островів, гроші якого і призначалися на виплату дивідендів. Як з'ясується пізніше, "Епікурум «також належав»Пармалату".

Інвестори можуть не турбуватися, стверджувало керівництво компанії, «Пармалат» відповідально заявляє, що на рахунку його дочірньої фірми «Бонлат», зареєстрованої на Кайманових островах, знаходиться 3,8 мільярда євро. Як доказ аудиторам був пред'явлений факс від» Бенк оф Америка«, що підтверджував наявність грошей на рахунку»Бонлата".

І тут сталося неймовірне. 19 грудня керівництво "Бенк оф Америка «виступив з офіційним спростуванням заяви» Пармалата «про те, що на рахунку» Бонлата" є 3,8 млрд євро, такого рахунку просто не існує. Факс від "Бенк оф Америка «був підроблений в офісі» Пармалата" за допомогою сканера, клею і чорнила. Таке нахабного обдурювання ще не знала історія.

Скандал мав руйнівні наслідки. 27 грудня 2003 курс акцій «Пармалата» впав до 11 євроцентів (ще недавно одна акція коштувала 2,5 євро), торгівля акціями компанії була припинена. Нове керівництво "Пармалата" звернулося до уряду з проханням про захист від банкрутства у зв'язку з реорганізацією.

Незадовго до арешту Калісто Танці разом з дружиною побував у Фатімі, португальському містечку, яке католики відвідують в надії на диво. Коли ж Калісто в кінці грудня привезли в міланську в'язницю, він насамперед відвідав тюремну месу. Через два місяці через погіршення здоров'я 65-річний Танці буде переведений під домашній арешт.

31 грудня 2003 фінансова гвардія затримала вважався «мозком» фірми Фаусто Тонну, колишнього головного бухгалтера Лучано дель Солдато, юрисконсульта Джампаоло Дзіні, бухгалтерів Джанфранко Боккі і Клаудіо Пессіну, фінансових партнерів «Пармалата» Мауріціо Б'янкі і Лоренцо пінку. На думку слідчих, саме ці люди надавали неправдиві відомості про бюджет компанії і довели компанію до банкрутства.

Спочатку розмір "чорної діри «у фінансах» Пармалата" оцінювався в 10-12 млрд євро. Калісто Танці зізнався у привласненні 500 млн євро з коштів компанії, які використовував для фінансування інших компаній, що належать його родині. Адвокат Фабіо Беллоні заявив, що Калісто «нічого не знав про фінанси» і не мав уявлення про махінації.

Після банкрутства концерну Парму вразила депресія. Один з лікарів назвав це синдромом "Пармалат". "Коли руйнується такий символ, відразу ж настає стан тривоги. Адже Танці був для місцевих жителів як падре Піо. Ні не господар, а добрий і могутній батько, якого ми всі любили», – каже психіатр Массімо Дженералі. Після арешту Танці значно підвищилося вживання транквілізаторів. В аптеки зверталися співробітники "Пармалату", торговці, акціонери.

"Чому він так зі мною вчинив? - запитувала молоденька продавщиця з бутіка. - Я вірила танці і його підприємству, а тепер втратила на акціях 1000 євро. Для мене це велика сума. Я повинна була послухати друзів і купити акції іншої компанії».

З рахунків молочного гіганта "Пармалат" зникли 14,2 млрд євро. Левова частина пішла на придбання компаній по всьому світу, на відшкодування збитків, виплату відсотків за кредитами та цінними паперами. Нарешті, 2,3 млрд євро отримали особи і організації, безпосередньо пов'язані з концерном «Пармалат», або контрольовані Калісто Танці. Наприклад, 500 млн євро були переведені на рахунки туристичної фірми «Парматур», яку очолювала дочка промислового магната Франческа Танці. Фірма так і не встала на ноги. Одні збитки принесли телебачення (канал «Одеон») і футбол. У 1987 році Танці купив клуб «Парма", і незабаром команда перетворилася на лідера європейського футболу. Але цей успіх обійшовся компанії в десятки мільйонів євро. Президентом клубу, до речі, був Стефано Танці, син господаря «Пармалата». Крім того, молочний гігант спонсорував команду, яка брала участь в автоперегонах «Формули-1».

Нова адміністрація "Пармалата" звинуватила найбільші банки, такі, як» Бенк оф Америка«,» Сітігрупп«, " Дж. П. Морган Чейз«, Швейцарський» ЮБС«,» Дойче банк«, в тому, що вони, володіючи інформацією про фінансові проблеми» Пармалата", поширювали спотворену інформацію і тим самим вводили в оману не тільки вкладників і акціонерів, але і всіх учасників ринку. Втім, банкірів можна зрозуміти - вони так зацікавлені в максимізації прибутків за рахунок вигідних позик, що часто закривають очі на порушення своїх партнерів.