Мільйонні заблоковані активи та розгроми криптомереж: Мінфін США ввів жорсткі санкції проти двох міжнародних бірж

Американські фінансові регулятори реалізували черговий етап масштабної кампанії з протидії тіньовим грошовим потокам у сфері віртуальних активів. Під офіційне блокування потрапили популярні криптовалютні платформи, звинувачені у незаконному відмиванні мільйонів доларів.

Ключові факти події

• Офіційні фігуранти: Криптобіржі Shelbit Exchange та Aban Tether.
• Головний організатор: Сіаваш Кейванпур (громадянин Домініки та Афганістану).
• Географія діяльності: ОАЕ, Грузія, Польща.
• Заходи впливу: Внесення до списку SDN, заморожування активів під юрисдикцією США, загроза вторинних санкцій.
• Джерела даних: Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, Держаудит ОАЕ (VARA).

Схеми відмивання капіталу та припинення міжнародних операцій

У центрі розслідування опинилася мережа компаній, що діяла через грузинські та еміратські структури. Як зазначають представники американських відомств, повідомляє міжнародний фінансовий моніторинг з посиланням на офіційні дані, пише khustinfo.com, біржа перераховувала мільйонні кошти на заблоковані платформи та проводила операції з тіньовим гральним бізнесом.

Незважаючи на неодноразові попередження регуляторів ОАЕ протягом минулих періодів, майданчики продовжували нелегальну діяльність. Потрапляння до чорного списку SDN повністю блокує будь-які активи фігурантів та забороняє міжнародним інституціям проводити з ними розрахунки.

Порада від khustinfo.com

Обираючи криптовалютну біржу для зберігання чи обміну активів, завжди перевіряйте наявність міжнародних ліцензій та відсутність компанії у санкційних списках.