Грандіозна афера на $10 мільйонів: як шахраї намагалися спустошити платформу Polymarket

Провідний світовий майданчик криптографічних передбачень Polymarket зіткнувся з безпрецедентною атакою фінансових зловмисників. Кіберзлочинці намагалися вивести понад десять мільйонів доларів за допомогою хитромудрої схеми з викраденими банківськими картками. Завдяки пильності платіжних операторів та внутрішнім перевіркам основну частину нелегальних операцій вдалося вчасно заблокувати.

Ключові показники та факти

• Ціль атаки: американський підрозділ платформи Polymarket US
• Потенційна сума збитків: близько $10 000 000
• Піковий рівень відхилень: понад 80% транзакцій платіжним провайдером Checkout.com
• Ключове джерело розслідування: видання The Wall Street Journal

Хитрі схеми відмивання грошей та регуляторні бар'єри

Як повідомляє впливове видання The Wall Street Journal, масштабна афера стартувала ще в лютому, зосередившись навколо семи ключових облікових записів. Зловмисники масово вносили депозити, використовуючи чужі платіжні реквізити, здійснювали фіктивні ставки на події та намагалися вивести вже «відмиті» кошти на власні рахунки. Лише з одного акаунта було зафіксовано приблизно чотири тисячі спроб поповнення чужими дебетовими картками, що викликало колапс обробки платежів. Як передає khustinfo, платіжний партнер платформи був змушений масово блокувати до 80% усіх вхідних транзакцій у пікові періоди навантаження.

Керівництво сервісу задля зменшення затримок виплат чесним користувачам тимчасово скасувало обов'язкове правило повернення коштів на вихідне джерело. Це викликало занепокоєння внутрішньої служби фінансового моніторингу (AML), проте згодом Polymarket оперативно запровадив жорсткі ліміти на кількість карток, прив'язаних до профілю. Юридична перевірка компанії Sullivan & Cromwell підтвердила, що бізнес дотримувався чинних норм законодавства, а до травня рівень шахрайства повернувся до базових значень.

Порада від khustinfo.com

Користувачам фінансових та криптовалютних платформ варто регулярно моніторити виписки своїх банківських карток і підключати обов'язкове двофакторне підтвердження для кожної онлайн-транзакції. Щоб першими дізнаватися про нові кіберзагрози та зберігати власні заощадження у безпеці, регулярно відвідуйте аналітичні матеріали на сайті khustinfo.com.